Tasse evase, sequestro da mezzo milione all'imprenditore cinese

Importante operazione portata a termine dai finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo che, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per l’importo complessivo di euro 503.711,64, nei confronti di un imprenditore di origini cinese.

"L’attività - spiega la nota stampa della Finanza - costituisce l’epilogo dell’operazione che ha portato alla denuncia di due imprenditori cinesi, di cui uno titolare di diritto di una ditta già operante nel Comune di Occhiobello e il secondo amministratore di fatto di diverse attività commerciali esercenti l’attività di emporio, per reati di natura fiscale.
A seguito delle indagini bancarie e delle perquisizioni personali e locali, i finanzieri del Gruppo di Rovigo e della Tenenza di Occhiobello hanno acquisito inconfutabili elementi probatori utili a dimostrare l’esistenza di attività imprenditoriali intestate formalmente a un prestanome, su cui far ricadere le responsabilità di carattere amministrativo e penale, ma di fatto riconducibili a un altro soggetto".

"Queste cessavano, quindi, la propria attività non adempiendo agli obblighi fiscali e lasciando un elevato debito per imposte non versate; a esse subentravano negli stessi locali altre aziende formalmente intestate a diversi soggetti pur proseguendo di fatto nella medesima attività. È stato, pertanto, necessario ricostruire il giro d’affari delle imprese coinvolte, determinando l’entità delle Imposte Dirette evase pari a euro 487.293,52 e conseguente I.V.A. dovuta pari a euro 184.644,38; per tali
importi è stata richiesta, a garanzia dei crediti erariali, l’adozione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un importo complessivo di euro 503.711,64".

"In questo contesto è stato possibile sequestrare i saldi di n.2 conti correnti bancari e di n.2 conti correnti postali, oltre all’intero capitale sociale di una S.r.l. semplificata nella disponibilità di uno degli indagati".